Dois suspeitos, apontados como intermediários de esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC, se entregaram ao Deic; investigação aponta uso de empresas para ocultar recursos.

Alessandro Rogério Momi Braga, conhecido como Morango ou Alemão, e Manoel Sérgio Sanches, o Mané, se apresentaram à Polícia Civil em São Paulo na sexta-feira. Eles haviam sido alvo de mandados na última fase da operação.

O Deic descreve os dois como intermediários centrais de um grupo que prestava serviços de lavagem de dinheiro para a facção conhecida como PCC, usando uma rede de dezenas de empresas para simular negócios e repassar valores.

Na ação foram apreendidos 257 veículos avaliados em R$ 42 milhões. Mensagens e documentos indicam instruções para fracionar pagamentos e ocultar patrimônio, conforme divulgado pela Folha.

Como funcionava o esquema

Segundo a investigação, o grupo recebia dinheiro em espécie de coletores ligados ao crime e repassava valores a contas de empresas laranjas ou aos próprios coletores, simulando operações comerciais para justificar movimentações.

Evidências e papel dos suspeitos

Celulares apreendidos mostraram conversas com orientações práticas, como fracionamento de pagamentos e oferta de CNPJ para registrar bens. Braga é tratado como liderança e Sanches como sócio oculto no caso.

Apreensões, valores e desdobramentos

O relatório do Deic aponta movimentação direta de ao menos R$ 17 milhões em pouco mais de dois anos, valor que pode ser superior. A investigação segue com análise de documentos e diligências para localizar beneficiários.

Próximos passos da investigação

As autoridades devem ouvir os suspeitos e aprofundar a fiscalização sobre as empresas do grupo Key Car. A defesa foi procurada, mas não havia se manifestado oficialmente até a divulgação das informações.